DOLOFFER 자금세탁방지(AML) 정책
DOLOFFER는 자금세탁 및 테러자금조달 활동을 단호히 금지하며 이를 방지하기 위해 노력하고있습니다. 본 정책은 어떠한 형태의 자금세탁 행위를 금지하며, 당사 플랫폼이 불법 자금 이동의 수단으로 악용되지 않도록 보호합니다.
모든 직원, 관리자 및 제휴사는 이 정책 및 관련 자금세탁방지 법규를 준수해야 합니다.
규제 준수
DOLOFFER는 엄격한 자금세탁방지 법률이 적용되는 지역에서 운영됩니다.
- 우리는 FATF 권고사항 및 현지 법률을 준수합니다.
- 규제 당국과 협력하며 내부 통제를 지속적으로 강화합니다.
고객 확인 및 리스크 관리
사용자의 리스크 수준을 기반으로 분류 및 모니터링을 합니다.
- 거래 한도 및 출금 한도를 설정 및 조정하여 리스크를 통제합니다.
- 빈번하거나 이상 거래가 감지되면 자동으로 심사 절차가 시작됩니다.
의심 거래 감지 및 보고
실시간으로 이상 거래를 탐지하는 내부 시스템을 운영합니다.
- 의심스러운 거래가 발견되면 다음과 같은 조치를 취할 수 있습니다:
- 거래 중단
- 주문 거부
- 계정 동결
- 거래 취소 (가능한 경우)
- DOLOFFER는 사용자에게 사전 통보 없이 해당 거래를 관련 당국에 보고할 수 있습니다.
서비스 종료 권리
자금세탁, 사기 또는 불법 활동이 의심될 경우 거래를 언제든 종료할 권리를 보유합니다.
- 고위험 계정은 제한되거나 종료될 수 있습니다.
사용자 협조 의무
KYC 또는 리스크 평가 과정에서 사용자 정보는 정확하고 완전해야 합니다.
- 협조 거부 또는 허위 정보 제공 시 계정이 제한되거나 종료될 수 있습니다.
면책 조항
AML 정책 이행으로 발생한 서비스 지연, 제한 또는 취소에 대해 당사는 책임지지 않습니다.
- 당사는 사전 통지 없이 필요한 조치를 취할 수 있습니다.
DOLOFFER를 이용함으로써 본 자금세탁방지 정책에 동의한 것으로 간주됩니다. 문의: [email protected]